Відстежувати дропів. Коли запрацюють обмеження для підозрілих рахунків — Forbes.ua
У парламенті 28 жовтня зареєстрували законопроєкт про створення реєстру дропів, тобто осіб, через банківські рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції. Фізособи та ФОПи, які потрапили до реєстру, матимуть певні обмеження. Що пропонує законопроєкт, хто ризикує потрапити до реєстру та коли він запрацює? Forbes дізнався деталі.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Протягом місяця Верховна Рада, ймовірно, розгляне законопроєкт про запровадження реєстру дропів – переліку клієнтів банків, чиї рахунки могли бути задіяні у шахрайських схемах із дробленням платежів через велику кількість карток.
Після введення обмежень НБУ на операції з картки на картку рік тому дропи почали активно використовувати фіктивні ФОП для переказів, зазначав голова Національного банку Андрій Пишний у інтерв’ю Forbes Ukraine у жовтні.
