США оштрафували Bank of America на $1,2 млрд за порушення санкцій

Міністерство фінансів США оштрафувало Bank of America на $1,2 млрд за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій. Це третій за величиною штраф, накладений міністерством фінансів за його історію, повідомляє Associated Press.

“Коли банк такого розміру не виконує своїх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей та дотримання санкцій, наслідки виходять далеко за межі його власних стін, наражаючи всю фінансову систему США на значні ризики незаконного фінансування”, – сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.

Банк отримав штраф за “нездатність знизити та повідомити про пріоритетні ризики для нацбезпеки, включаючи китайські мережі відмивання грошей та незаконне фінансування вздовж південно-західного кордону”, зазначено у повідомленні Мінфіну.

Bank of America визнав, що “навмисно порушив” закон про банківську таємницю, який зобов’язує банки допомагати уряду виявляти та запобігати відмиванню грошей.

Нагадаємо, на початку вересня на Таймс-сквер у Нью-Йорку вбили віце-президентку Bank of America.