Фінмоніторинг для PEP спростили. Що змінилося для держслужбовців? — Forbes.ua
Депутати підтримали правку щодо змін до фінмоніторингу політично значущих осіб (PEP). Тепер посилений моніторинг PEPів триватиме рік після звільнення з посади, а далі банки мають довести потребу в цьому. Це не перша спроба змінити законодавство, однак раніше стримуючим фактором виступала позиція Єврокомісії, яка критикувала такі правки. Як працюватимуть нові норми та чи вплине це на євроінтеграційний процес? Forbes Ukraine спитав банкірів, депутатів та антикороргани.
6 журналів Forbes — за ціною 3-х🔥
До 6-річчя Forbes Ukraine діє спеціальна ціна на річну передплату — 1 259 грн замість 1 799 грн.
Отримуйте 6 друкованих номерів Forbes протягом року з безкоштовною доставкою. Рейтинги, аналітика, великі інтерв’ю та головні бізнес-історії — у преміальному друкованому форматі Forbes.
Правку, що послаблює фімоніторінг політично значущих осів або PEPів, народні депутати внесли до законопроєкту, який є маяком Міжнародного валютного фонду (МВФ) про цифрові платформи і не має стосунку до регулювання цієї сфери. Документ 9 червня підтримав 241 нардеп.
«Бачив нарікання PEPів – як чинних, так і тих, хто давно залишив посади, – каже автор правки та депутат «Слуги народу» Андрій Герус – Часто банки висували надмірні вимоги не лише до них, а й до їхніх родичів. У ЄС підхід більш поміркований».
